Perustelut
Maakuntien tilakeskus Oy on kutsunut osakkeenomistajansa varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikä pidetään läsnäolotilaisuutena sekä Teams-etäyhteydellä torstaina 24.4.2025 klo 14.00 alkaen.
Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen 17.4.2025 mennessä sähköpostiosoitteeseen info(at)maakuntientilakeskus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan tuleeko paikan päälle vai osallistuuko Teams -etäyhteydellä sekä mahdolliset ruokarajoitteet. Teams -kutsu toimitetaan etäyhteydellä osallistuville ilmoittautumisen jälkeen. Mahdolliset valtakirjat tai muu todistus edustusoikeudesta pyydetään toimittamaan 17.4.2025 mennessä samaan sähköpostiosoitteeseen.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, ääntenlaskijat, pöytäkirjantarkastajat, sihteeri)
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4§ Työjärjestyksen vahvistaminen
5§ Vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittely
6§ Tilintarkastuskertomuksen käsittely
7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen
8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9§ Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta
10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen
11§ Hallituksen jäsenten (5-8) lukumäärän vahvistaminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
12§ Tilintarkastajien (1) valinta
13§ Muut kokoukselle esitetyt asiat
14§ Kokouksen päättäminen
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.