Perustelut
Tiera Oy on kutsunut osakkeenomistajansa varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 29.4.2025 klo 9.00-12.00 Teams-etäkokouksena.
Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2025 kutsussa olleen webropol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen tai vastaavan pöytäkirjaote.
Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan torstaina 24.4.2025 ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen
3§ Kokouksen esityslistan vahvistaminen
4§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskun valvojien valitseminen
5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen
8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen
9§ Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
10§ Yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi
11§ Konserniohjeen hyväksyminen
12§ DigiOne-erillisratkaisu
13§ Markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen
14§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15§ Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
16§ Nimitystoimikunnan valinta
17§ Ohjausryhmien jäsenten valinta
18§ Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
19§ Hallinnointiraportti 2024
20§ Muut mahdolliset asiat
21§ Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Esittelijä
-
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja, raija.kontio@keusote.fi
Aluehallitus päättää
1.merkitä Tiera Oy:n 29.4.2025 yhtiökokouskutsun tiedoksi,
2. nimetä tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkon yhtiökokousedustajaksi Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.