Aluehallitus, kokous 1.10.2024

§ 216 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Sosiaalitaito Oy:n 4.10.2024 yhtiökokoukseen

KEUHDno-2024-4060

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Sosiaalitaito Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.10.2024 klo 13.00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena (Teams). Yhtiö on selvitystilassa johtuen siitä, että yhtiön 31.12.2023 saakka tuottamat sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut ovat siirtyneet 1.1.2024 lukien hyvinvointialueiden tuotettavaksi.

Ilmoittautuminen kokoukseen 2.10.2024 mennessä osoitteeseen petteri.heino(at)hus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon kokouksen osallistumislinkki toimitetaan. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon
esittäminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, äänimäärä sekä päätösvaltaisuus.

3. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys: Valitaan ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.

5. Tilinpäätöksen 2023 (vuosikertomus, tuloslaskelma, tase) ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2023 sekä tuloslaskelman ja taseen
vahvistaminen
Esitys:
Käydään läpi yhtiön tilinpäätös vuodelta 2023 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2023
Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.

6. Tilikauden 2023 tuloksen käsittely
Esitys: Siirretään tilikauden 2023 tappio 146 786,94 € taseen tilille edellisten tilikausien
voitto

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vuodelta 2023
Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023

8. Tilintarkastajien valinta
Tilikaudella 2023 Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on
toiminut BDO Oy Ab ja tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.
Esitys: Yhtiökokous päättää, että tilintarkastusyhteisönä tilikaudella 2024 toimii BDO Oy ja
päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja, raija.kontio@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. merkitä tiedoksi Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokouskutsun 4.10.2024 kokoukseen.
  2. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Petja Harakan Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokoukseen 4.10.2024.
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Sosiaalitaito Oy

Liitteet

Varsinainenyhtiökokouskutsu_2024_Sosiaalitaito.pdf (pdf, 189 kt)
Esityslista_Varsinainen yhtiökokous 2024.pdf (pdf, 235 kt)