Perustelut
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on kutsunut osakkaansa osakaskokoukseen 11.11.2024 klo 8.30. Kokous järjestetään hybridikokouksena siten, että kokoukseen on mahdollisuus osallistua Hyvilin tiloissa Kuntatalolla, Toinen linja 14, 00530 Helsinki tai teams-yhteydellä.
Ohessa liitteinä kokouksen asialista ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen hyväksymä strategiaesitys, joka käsitellään kokouksessa.
Osallistumisesta kokoukseen pyydetään ilmoittamaan kokousjärjestelyjä varten 6.11. mennessä. Pyydämme toimittamaan valtakirjat 6.11. mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen essi.niemela(at)hyvil.fi, kuitenkin viimeistään kokouksessa valtakirjan tulee olla mukana.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta tälle kokoukselle
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Johdon yleiskatsaus Yhtiön toimintaan, strategian ja talouden toteutumiseen sekä
omistajaohjauksen toteutumiseen
6. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen ja palveluiden oleellinen
lisääminen tai muuttaminen
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Esittelijä
-
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja, raija.kontio@keusote.fi
Aluehallitus päättää
- Merkitä tiedoksi kutsun Hyvil Oy:n osakaskokoukseen 11.11.2024; ja
- Nimetä edustajan Hyvil Oy:n osakaskokouksiin.
Käsittely:
Helinä Perttu poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (Hallintolaki 5 luku 28 § 7 kohta, "yleislausekejäävi") sen jälkeen kun häntä oli kuultu asiantuntijana.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että edustajaksi osakaskokoukseen nimetään hyvinvointialuejohtaja.