§ 36 Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokous 13.5.2026

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Kuvaus

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.5.2026  etäyhteyden välityksellä.

Neuvottelukunnan kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

6. Katsaus toteutuneisiin liiketoimintajärjestelyihin

7. Yhteishankintayksikkö

8. Talous ja hallinto tilikausi 2025

9. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

10. Muut ajankohtaiset asiat

11. Kokouksen päättäminen

Konsernijaosto on aiemmin nimennyt edustajaksi rahoitus- ja talousjohtajan mutta hänen esteensä vuoksi neuvottelukunnan kokoukseen osallistuu laskentapäällikkö Laura Aittola.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan hyvinvointilauejohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hyvinvointialueen edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa hyvinvointialueen etua on valvottava ja mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta.

Päätös

Päätän:

1. merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen 13.5.2026.
2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi tilaisuuteen laskentapäällikkö Laura Aittolan.
3. antaa edustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.