§ 21 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Maakuntien Tilakeskuksen yhtiökokousta 23.4.2026 varten

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Kuvaus

Maakuntien tilakeskus Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikä pidetään läsnäolotilaisuutena sekä Teams -etäyhteydellä.

Yhtiökokousasiakirjat
Jäljempänä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ja muut aineistot on toimitettu osakkeenomistajille sähköisenä tämän kutsun liitteenä. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa sekä nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Firdonkatu 2 T 83, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus ja valtakirjat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, ääntenlaskija, pöytäkirjantarkastaja, sihteeri)
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4§ Työjärjestyksen vahvistaminen
5§ Vuoden 2025 tilinpäätöksen käsittely
6§ Tilintarkastuskertomuksen käsittely
7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen
8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9§ Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta
10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen.
11§ Hallituksen jäsenten (5–8) lukumäärän vahvistaminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
12§ Tilintarkastajien (1) valinta
13§ Muut kokoukselle esitetyt asiat
14§ Kokouksen päättäminen

Päätös

Päätän

1. merkitä tiedoksi Maakuntien Tilakeskuksen yhtiökokouksen 23.4.2026 yhtiökokouskutsun.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi yhtiökokoukseen Sannamari Nousiaisen.
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.