Aluehallitus, kokous 29.10.2024

Perustelut

Sosiaalitaito Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräisseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 15.11.2024 klo 13.00 alkaen etäkokouksena. Yhtiö on selvitystilassa johtuen siitä, että yhtiön 31.12.2023 saakka tuottamat sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut ovat siirtyneet 1.1.2024 lukien hyvinvointialueiden tuotettavaksi. Ilmoittautuminen kokoukseen pyydetään toimittamaan 13.11.2024 mennessä osoitteeseen petteri.heino(at)hus.fi.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Päätös:

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon
esittäminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, äänimäärä sekä päätösvaltaisuus.
Päätös:

3. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys: Valitaan ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös:

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi
Päätös:

5. Selvitysmiehen kertomuksen ja lopputilityksen esittäminen
Esitetään selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys käsittäen yhtiön tilinpäätöksen ajalle
1.1.2024 – 4.9.2024 liitteineen (Liite 1).
Esitys: Todetaan, että yhtiön selvitystilamenettely selvitysmiehen kertomuksen mukaan on
saatettu loppuun ja että yhtiöllä ei ole velkaa. Todetaan edelleen, että yhtiön jäljellä olevat
varat on jaettu jako-osuutena yhtiön osakkeenomistajille omistusosuuksien suhteessa.
Päätös:

6. Lopputilityksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
Esitys: Päätetään hyväksyä selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys selvitystilasta sekä
vahvistaa lopputilitykseen sisältyvä yhtiön tilinpäätös ajalle 1.1.2024 – 4.9.2024.
Päätös:

7. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä
Esitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus selvitysmiehelle ajanjaksolle 1.1.2024 –
4.9.2024.
Päätös: 

8. Yhtiön purkautuminen
Esitys: Todetaan, että yhtiö on lopputilityksen hyväksymisen myötä purkautunut ja
päätetään antaa yhtiön selvitysmiehelle tehtäväksi ilmoittaa purkautuminen
kaupparekisteriin.
Valtuutetaan selvitysmies (BDO Oy) tai hänen määräämänsä rekisteröimään lopputilitys
ja yhtiön purkautuminen kaupparekisteriin.
Päätös:

10. Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi Sosiaalitaito Oy:n yhtiökokouskutsun 15.11.2024 kokoukseen.
2. nimetä hallintojohtaja Petja Harakan yhtiökokousedustajaksi 15.11.2024 yhtiökokoukseen.
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.