Perustelut
Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 19.6.2025 klo 9 alkaen Teams-etäyhteydellä. Kokousedustajaa pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 11.6.2025. Liiteaineisto toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kokouksen asialista on seuraava:
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
- Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
- Neuvottelukunta ja sen tehtävät
- Yritysjärjestelyt
- Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
- Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen
- Yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen
- Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan
- Muut ajankohtaiset asiat
- Kokouksen päättäminen.
Aluehallitus on kokouksessaan 14.3.2023 § 77 nimennyt hyvinvointialueen edustajaksi Numera neuvottelukunnan kokouksiiin rahoitus- ja talousjohtajan tai hänen määräämänsä.