Kuvaus
Numeran osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.11.2025 klo 11.30 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.
Neuvottelukunnan kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan
nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan avoimena äänestyksenä Teams -ohjelman välityksellä.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätösehdotus: todetaan 19.6.2025 Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.
4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 27.10.2025 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.
Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.
5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät
Neuvottelukunnasta sovitaan Numeran osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Numeran osakkeenomistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa. Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Seuraavat tärkeät asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät Neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:
a. osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
b. yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen; ja
c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.
Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.
6. Yritysjärjestelyt
(Liiteaineisto toimitetaan viikko ennen kokousta.)
Päätösehdotus:
• HVA-liiketoimintakauppa:
Neuvottelukunta merkitsee valmistelun tiedoksi ja jättää asian jatkotoimet hallituksen ja yhtiökokouksen harkittavaksi.
• Yhtiöjärjestyksen muutos, 2 § Toimiala:
Neuvottelukunta merkitsee valmistelun tiedoksi ja jättää asian jatkotoimet hallituksen ja yhtiökokouksen harkittavaksi.
• Revire Perintä Oy
Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi katsauksen Reviren tilanteesta.
7. Omistajalinjaukset yritysjärjestelyjen jälkeen
(Liiteaineisto toimitetaan viikko ennen kokousta.)
Päätösehdotus: jatketaan omistajakeskusteluja ja järjestetään neuvottelukunnan kokous/kokouksia koskien Numera Palvelut Oy:n jatkosuunnitelmia.
8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
Päätösehdotus: täydennetään kokouksessa
9. Muut ajankohtaiset asiat
10. Kokouksen päättäminen