Konsernijaosto, kokous 25.3.2026

§ 25 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen /Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous13.4.2026

KEUHDno-2026-1495

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Uudenmaan Työterveys Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
maanantaina 13. huhtikuuta 2026 kello 11.00 Teams-etäkokouksena. Virallisille yhtiökokousedustajille 
lähetetään osallistumislinkki. Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan kokoukseen sähköpostilla yhtiön toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5. Työjärjestyksen hyväksyminen 
6. Kokoukseen osallistuvien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
7. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen 
14. Hallituksen jäsenten valitseminen 
15. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen 
16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen 
17. Tilintarkastajien valitseminen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on hallituksessa kolme paikkaa ja puheenjohtajan paikka. Hallituksen puheenjohtajan erottua tehtävästään, tulee hänen tilalleen nimetä uusi ehdokas.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Konsernijaosto päättää

  1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun.
  2. nimetä 13.4.2026 yhtiökokoukseen edustajaksi hallintojohtaja Petja Harakan
  3. antaa toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia ja nimetä uuden ehdokkaan yhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Kimmo Behm poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi klo 10.40  "yhteisöjäävi" (hallintoL 28§ 1 mom. 5 kohta (Uudenmaan työterveys Oy:n hallituksen jäsen).

Kokouskäsittely

Jaakko Haapamäki toimi pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän ajan.

Esitttelijä muutti päätösehdotustaan:

Konsernijaosto päättää

  1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun.
  2. nimetä 13.4.2026 yhtiökokoukseen edustajaksi hallintojohtaja Petja Harakan
  3. antaa toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia ja nimetä uuden ehdokkaan yhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Nimettävä henkilö todetaan hyvinvointialuejohtajan päätöksellä ryhmien neuvottelun jälkeen.

Tiedoksi

UMTT Oy, nimetty ehdokas ja edustaja

Liitteet

UMTT yhtiökokouskutsu 13.4.26.pdf.pdf (pdf, 41 kt)