§ 19 Toimiohjeiden antaminen / Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2026

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § 21 kohta (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Kuvaus

Uudenmaan Työterveys Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
maanantaina 13. huhtikuuta 2026 kello 11.00 Teams-etäkokouksena. Virallisille yhtiökokousedustajille 
lähetetään osallistumislinkki. Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan kokoukseen sähköpostilla yhtiön toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5. Työjärjestyksen hyväksyminen 
6. Kokoukseen osallistuvien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
7. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen 
14. Hallituksen jäsenten valitseminen 
15. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen 
16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen 
17. Tilintarkastajien valitseminen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on hallituksessa kolme paikkaa ja puheenjohtajan paikka. Hallituksen puheenjohtajan erottua tehtävästään, tulee hänen tilalleen nimetä uusi ehdokas.

Konsernijaosto on kokouksessaan 25.3.2026 § 25 antanut toimiohjeet ja nimennyt yhtiökokousedustajan mutta hallitukseen ehdotettavan henkilön osalta asia oli vielä avoinna. Nyt yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje yhtiökokoukseen hallitukseen valittavasta henkilöstä.
 

Päätös

Päätän antaa Uudenmaan Työterveys Oy:n 13.4.2026 yhtiökokouksen yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaa yhtiön hallitukseen uudeksi jäseneksi Sirkka Rousua ja että hänet valitaan puheenjohtajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.