§ 23 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2026

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Kuvaus

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 23.4.2026 klo 12.00 teams-kokouksena. 

Hyvil Oy pyytää osakkeenomistajiaan nimittämään kokousedustajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, kokousedustajasta pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@hyvil.fi. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan omistajien kirjaamoihin. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään 2025 tilinpäätös, päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025, valitaan hallituksen jäsenet, päätetään hallituksen palkkioista ja valitaan tilintarkastaja.
 

Päätös

Päätän

1. merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi
2. nimetä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4. yhtiökokousedustajaksi Tuija Holttisen ja 
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.