§ 25 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen DigiFinland Oy:n yhtiökokousta 22.4.2026 varten

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Kuvaus

DigiFinland Oy on kutsunut omistajat varsinaiseen yhtiökokouksen 22.4.2026. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

• tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen; 
• tilintarkastuskertomus

ja päätettävä:

• tilinpäätöksen vahvistamisesta;
• taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta
• vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
• hallituksen jäsenten lukumäärästä;

ja valittava:

• hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
• tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 

Päätös

Päätän

1. merkitä tiedoksi DigiFinland Oy:n yhtiökokouskutsun 22.4.2026 kokoukseen.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Hanna Downtonin ja;
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.