§ 20 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Istekki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2026

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Kuvaus

Istekki Oy on kutsunut omistajansa varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2026 klo 13.  Yhtiökokous pidetään etäkokouksena Teamsin välityksellä. 

Kokouksessa käsitellään vuoden 2025 tilinpäätös, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta, hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja valitseminen, tilintarkastajien valitseminen, osakkeen käyvän arvon vahvistaminen, hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, päätetään valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseksi ja käsitelään muita kutsussa mainittuja asioita.

Päätös

Päätän

1. merkitä tiedoksi kutsun Istekki Oy:n yhtiökokoukseen 22.4.2026.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Saku Salosen.
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.