§ 22 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokousta 24.4.2026 varten

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy (2841282-4) on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 24. huhtikuuta 2026 kello 13.00 Teams-etäkokouksena.

Virallisille yhtiökokousedustajille lähetetään osallistumislinkki ja kokousmateriaalit. Ilmoittautumiset kokoukseen sähköpostilla.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Kokoukseen osallistuvien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen 
15. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
17. Tilintarkastajien valitseminen
18. Kokouksen päättäminen
 

Päätös

Päätän

1. merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksen 24.4.2026.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Petja Harakan
3. antaa toimiohjeen noudattaa kokouksen asioiden osalta pohjaehdotuksia ja muina toimiohjeina
   • kohdassa 8 vahvistaa tilinpäätöksen
   • kohdassa 10 myönnetään vastuuvapaus
   • kohdassa 11 ja 15 päätetään palkkioista nykytason mukaan tai kohtuullisen määrän mukaan
   • kohdassa 14 ehdottaa hallituksen jäseneksi Monica Hostiota.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.