Perustelut
Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.10.2026 klo 11.30 alkaen etäkokouksena.
Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 14.10.2026 klo 11.30 mennessä kokouskutsussa annetusta linkistä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja.
Etäosallistuminen toteutetaan siten, että ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki. Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen. Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja ilmaisee äänestyskantansa Teams -ohjelman välityksellä.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1§ Kokouksen avaaminen
2§ Kokouksen järjestäytyminen
3§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6§ Ylimääräinen osingonjako
7§ Muut asiat
8§ Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Esittelijä
-
Antti Nikkanen, tila- ja tukipalvelujohtaja, antti.nikkanen@keusote.fi
Konsernijaosto päättää:
1. Että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun kiinnittämisen jälkeen.
2. Merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.10.2026.
3. Nimetä hyvinvointialueen edustajaksi talous- ja rahoitusjohtaja Päivi Tarsian.
4. Antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.