§ 114 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Istekki Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.11.2026

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Kuvaus

Istekki Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.11.2026 klo 14.00-15.00 Teams-etäkokouksena ilmoittautuneille. 

Osakkaita pyydetään ilmoittamaan virallinen edustajansa 13.11.2026 mennessä kutsussa annetun linkin kautta. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

18 § Kokouksen avaus
19 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
20 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
21 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
22 § Läsnä olevien toteaminen ja muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa
23 § Osingonjaosta päättäminen
24 § Kokouksen päättäminen

Päätös

Päätän nimetä yhtiökokousedustajaksi ICT-aluepäällikkö Hanna Downtonin ja antaa hänelle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.