Aluehallitus, kokous 31.10.2023

Perustelut

Uudenmaan Työterveys Oy on kutsunut osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 17. marraskuuta 2023 kello 13.00 Teams-etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen täydentäminen uudella hallituksen jäsenellä.

Yhtiön hallituksen jäsen Eero Aitkoski on ilmoittanut 21.9.2023 eroavansa yhtiön hallituksesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on 5-10 hallituksen jäsentä. Kokouksessa tulee valittavaksi uusi hallituksen jäsen nyt eronneen tilalle.
Kokouslinkki toimitetaan erikseen virallisille kokousedustajille. Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen yhtiön
toimitusjohtajalle, samuli.salantera(at)umtt.fi.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen, osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenen valitseminen
7. Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä

Aluehallitus päättää

1. Merkitä tiedoksi Uudenmaan Työterveys Oy:n kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.11.2023.
2. Nimetä Pirjo Laitinen-Parkkosen yhtiökokousedustajaksi Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksiin ja varalle Päivi Tarsian.
3. Antaa toimiohjeen noudattaa kokouksessa esityslistan mukaisia ja mahdollisesti kokouksessa tehtyjä pohjaehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.