Aluehallitus, kokous 7.5.2024

Perustelut

Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy on kutsunut osakkaansa yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 9.00 Teams- etäkokouksena.

Ilmoittautumiset pyydetään 30.4.2024 mennessä osoitteeseen sanna.lemmetty(at)ravitsemispalvelut.fi

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Käsitellään vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Tilikauden tappion kirjaamisesta päättäminen
   • Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio 21 180,06 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
   • Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Osakassopimuksessa määrätään hallituksen nimeämisestä seuraavasti:
     • - Hyvinkään kaupunki nimeää hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä, HUS kaksi (2) varsinaista jäsentä ja Keski-Uudenmaan Hyvinvointialue yhden (1) varsinaisen jäsenen. Lisäksi Hyvinkään kaupunki ja Hus nimeävät molemmat yhden varajäsenen. 
     • - yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan kahden suurimman osakkeenomistajan nimeämien jäsenten joukosta.
10. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
11. Tilintarkastajan valitseminen
12. Muut asiat 
    •  Ei muita asioita
13. Kokouksen päättäminen
    • B. Yhtiökokousasiakirjat: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan tämän kokouskutsun liitteinä.

Aluehallitus on 6.6.2023 § 172 nimennyt Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi hallintojohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun.
2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia;
3. nimetä yhtiön hallitukseen hyvinvointialueen ehdokkaan

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa vt. hyvinvointialuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä muutti ehdotustaan siten, että muutettu ehdotus kuului seuraavasti:

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun.
2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia;
3. nimetä yhtiön hallitukseen hyvinvointialueen ehdokkaaksi hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen.

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. merkitä tiedoksi Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun.
2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia;
3. nimetä yhtiön hallitukseen hyvinvointialueen ehdokkaaksi hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen.