Perustelut
Istekki Oy:n hallitus on kutsunut osakkaat osakaskokoukseen, joka pidetään Teamsin välityksellä keskiviikkona 5.6.2024 kello 12.30-14.30.
Osakkaita pyydetään ilmoittamaan virallinen edustajansa ja tämän sähköpostiosoite 29.5.2024 mennessä. Kokouksen kalenterilinkki lähetetään edustajan sähköpostiin.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnä olevien toteaminen
2. Toimitusjohtajan katsaus Istekki Oy:n toimintaan
3. Katsaus Istekki Oy:n talouteen
• Istekki Oy:n tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen esittely
• Istekki Oy:n näkymät tilikaudelle 1.1.-31.12.2024
• Istekki Oy:n liikevaihdon jakautuminen osakkaille ja osakkaiden ulkopuolisille tahoille sekä eriytetyt tilinpäätökset vuodelta 2023 ja ennakkotietoja
vuodesta 2024
4. Katsaus Istekki Oy:n v. 2024 strategian edistymiseen
• Toiminnan turvaaja
• Tulevaisuuden kehittäjä
• Vastuullinen kumppani
5. Istekki Oy:n v. 2025 strategiasuunnittelun lähtökohdat ja toimintaympäristön analysointi
• Istekki Oy:n johdon katsaus asiaan
• Keskustelu toimintaympäristön muutoksista, jotka on huomioitava Istekki
Oy:n strategiatyössä
• Osakaskokouksen linjaus keskeisistä strategiasuunnittelussa huomioon
otettavista tekijöistä
6. Istekin vastuullisuustyö ja kestävyysraportointi
7. Pienosakkaiden edustajiston puheenjohtajan katsaus
8. Omistajastrategia
9. Muut asiat
• Kokouksessa esille nousevat kysymykset
10. Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Aluehallitus päättää
- merkitä tiedoksi Istekki Oy:n osakaskokouskutsun 5.6.2024.
- nimetä edustajan osakaskokoukseen.
Käsittely:
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että edustajaksi osakaskokoukseen nimetään tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko.
Tieto- ja digijohtaja.