Aluehallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Edustajien nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

KEUHDno-2022-77

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 24.5.2022

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan kokouksessaan 28.4.2022 § 30. 

Jäsenten tulee nimetä edustajansa perussopimuksessa kuvattuihin toimielimiin, joista yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Toimielimet ovat yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan nimetään jäsenet ja varajäsenet myöhemmin. Tässä vaiheessa päätettäväksi tuodaan jäsenten nimeäminen yhtymähallitukseen.

Perussopimuksen mukaisesti HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti:  
-    Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, 
-    Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä 
-    Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä 
-    Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä 
-    Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen
-    Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia. Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 32 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja edelleen 11 kohdan mukaan antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
  2. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.

Käsittely:

Irma Pahlman ehdotti että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle seuraavan kokoukseen saakka.

Aluehallitus, 24.5.2022

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan kokouksessaan 28.4.2022 § 30. 

Voimaanpanolain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle 30.6.2022 mennessä edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen. 
Hyväksytyn perussopimuksen mukaisesti jokaista jäsentä edustaa yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Jokaiselle edustajalle on lisäksi nimettävä henkilökohtainen varaedustaja. 

Hallintosäännön 32 §:n 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen. 
  2. antaa erikseen toimintaohjeen HUS-yhtymän toimielimiin nimettävistä henkilöistä yhtymäkokousedustajalle.

Käsittely:

Helinä Perttu ehdotti että yhtymäkokousedustajaksi valitaan Pirjo Laitinen-Parkkonen ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Helinä Perttu.

 Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Päätös

Päätettiin valita yhtymäkokousedustajaksi  ensimmäiseen yhtymäkokoukseen Pirjo Laitinen-Parkkonen ja varaedustajaksi Helinä Perttu.

Aluehallitus, 7.6.2022

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan kokouksessaan 28.4.2022 § 30. 
 
Jäsenten tulee nimetä edustajansa perussopimuksessa kuvattuihin toimielimiin, joista yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Toimielimet ovat yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan nimetään jäsenet ja varajäsenet myöhemmin. Tässä vaiheessa päätettäväksi tuodaan jäsenten nimeäminen yhtymähallitukseen.

Perussopimuksen mukaisesti HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti:  
 -    Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, 
 -    Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä 
 -    Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä 
 -    Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä 
 -    Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen
 -    Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia. Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 32 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja edelleen 11 kohdan mukaan antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
  2. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.


 

Päätös

Aluehallitus päätti nimetä jäsenet HUS-yhtymän hallitukseen seuraavasti:

  • varsinainen jäsen Annika Kokko, varajäsen Sari Silventoinen
  • varsinainen jäsen Ulla-Mari Karhu, varajäsen Harri Virtanen

Aluehallitus päätti antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen em. henkilöiden nimeämisestä HUS-yhtymän hallitukseen.

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja on pyytänyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta nimeämään edustajansa HUS-yhtymän ensimmäisessä yhtymäkokouksessa nimettäviin toimielimiin 30.6.2022 mennessä. Kokouksessa valitaan jäsenet ja varajäsenet HUS-yhtymän yhtymähallitukseen, tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan. Nimeämispyyntö on liitteenä.

HUS-yhtymän jäseniä ovat Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. HUS-yhtymän perussopimus on kaikkien jäsenten hyväksymä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti hyväksymisestä 28.4.2022 § 30.  

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia. Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 32 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja edelleen 11 kohdan mukaan antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Aluehallitus on 7.6.2022 § 69 nimennyt edustajat HUS-yhtymän hallitukseen. Nyt tuodaan nimettäväksi edustajat tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan.

Perussopimuksen mukaan HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Perussopimuksen mukaan HUS-yhtymässä on kansalliskielilautakunta. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää nimetä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet HUS-yhtymän

  1. tarkastuslautakuntaan ja
  2. kansalliskielilautakuntaan
  3. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan HUS-yhtymäkokouskutsun ja käsiteltävät asiat
  4. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä sekä muut tarpeelliset toimiohjeet HUS-yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös

Päätettiin jättää asia pöydälle.

Tiedoksi

yhtymäkokousedustaja, hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi

Liitteet

Nimeämispyyntö_11.5.pdf (pdf, 77 kt)
Yhtymäkokouskutsu_ HUS.pdf (pdf, 134 kt)