Perustelut
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on kutsunut osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään seuraavat asiat.
• Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
• Vuosimaksun enimmäismäärä
Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan joko kokouspaikalla tai Teams-etäyhteydellä sähköpostitse johanna.sorvettula(at)hyvil.fi tai puhelimitse.
Valtakirjojen toimittaminen
Valtakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen tai toissijaisesti jättämään ne viimeistään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi
Aluehallitus päättää
- Merkitä tiedoksi Hyvil Oy:n yhtiökokouksen kutsun 27.9.2023.
- Nimetä yhtiökokousedustajan Hyvil Oy:n yhtiökokouksiin.
- Antaa toimiohjeen noudattaa kokouksen esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa.
Käsittely:
Helinä Perttua kuultiin käsittelyn alussa asiantuntijana ja sen jälkeen hän poistui esteellisenä (HallintoL 28.1 § "Yhteisöjäävi", hallituksen jäsenyys) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouksen puheenjohtajana toimi tästä eteenpäin Tarja Edry.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että edustajaksi nimetään Sirkka Rousu.