Aluehallitus, kokous 29.8.2023

§ 229 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen / Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.8.2023

KEUHDno-2023-3016

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 22.8.2023

Valmistelija

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on kutsunut osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään seuraavat asiat.
• Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
• Hallituksen valinta
• Hyvilin toiminnan vaikuttamisen tuen mekanismi
• Tilannekatsaus

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan joko kokouspaikalla tai Teamsetäyhteydellä sähköpostitse johanna.sorvettula(at)hyvil.fi tai puhelimitse 050 4721378.

Valtakirjojen toimittaminen
Valtakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen tai toissijaisesti jättämään ne viimeistään kokouksessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. Merkitä tiedoksi Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun 30.8.2023.
  2. Nimetä yhtiökokousedustajan Hyvil Oy:n yhtiökokouksiin.
  3. Antaa toimiohjeen noudattaa kokouksen esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa.

Käsittely:

Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Hallitus oli asiassa yksimielinen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi


Aluehallitus päättää

  1. Merkitä tiedoksi Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun 30.8.2023.
  2. Nimetä yhtiökokousedustajan Hyvil Oy:n yhtiökokouksiin.
  3. Antaa toimiohjeen noudattaa kokouksen esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa.

Päätös

Yhtymähallitus päätti

  1. Merkitä tiedoksi Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun 30.8.2023.
  2. Nimesi  Hyvil Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sirkka Rousun. 
  3. Antaa ohjeenaan yhtiökokousedustajalle, että Hyvil Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion taso nostetaan keskusteluun, vuosipalkkio maksimissaan 4000 euroa.

 

Puheenjohtaja Helinä Perttu ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (yleislausekejääviys), jolloin puheenjohtajana toimi Tarja Edry.

 

 

Kokouskäsittely

Annika Kokko esitti Jussi Salosen kannattamana, että Hyvil Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion taso nostetaan keskusteluun, vuosipalkkio maksimissaan 4000 euroa. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka Annika Kokon esitystä Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä, 11 Ei-ääntä ja 2 Tyhjää.

Äänestystulokset

Kohta 3, toimiohje yhtiökokousedustajalle Esittelijän esityslistan mukainen pohjaehdotus JAA Annika Kokko: Hyvil Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion taso nostetaan keskusteluun, vuosipalkkio maksimissaan 4000 euroa. EI
  • Kyllä 3 kpl 19%

    Mari Valve, Olli Savela, Henri Perälahti

  • Ei 11 kpl 69%

    Arto Lindberg, Annika Kokko, Taneli Kalliokoski, Jaakko Rainio, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Sirkka Rousu, Kimmo Behm, Nina Pietilä, Tarja Edry, Jussi Salonen

  • Tyhjä 2 kpl 13%

    Tiia Lintula, Pirja Vitikka-Koponen

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja, Hyvil Oy

Liitteet

Hyvil_Ylimäärinen_yhtiökokous_kutsu_ja_esityslista_300823 .pdf (pdf, 294 kt)