Perustelut
DigiFinland Oy on kutsunut osakkeenomistajansa yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantainta 6. lokakuuta 2025 klo 14.00 alkaen Helsingissä osoitteessa Siltasaarenkatu 8-10, 2. krs, 00530 Helsinki. Ylimääräiseen yhtiökokouseen on mahdoistta osallistua myös täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä Teamsin kautta.
Ilmoittautuminen
Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 29.9.2025 sähköpostitse osoitteeseen digifinland@digifinland.fi ja ilmoittamaan samalla osallistumistapansa ja osakkeenomistajan tai valtuutetun sähköpostiosoite.
Ilmoittautumissähköpostin liitteenä tulee toimittaa liitteenä oleva ilmoittaumislomake täytettynä.
Etäosallistumistapaan ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse kokouslinnki, jonka kautta voi myös osallistua kokoukseen.
Ennakkoilmoittautuminen ei ole ehdoton edellytys yhtiökokoukseen osallistumiselle, mutta osakkeenomistajia pyydetään toimimaan edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti yhtiökokouksen järjestäytymisen helpottamiseksi.
Valtakirja
Liitteenä oleva valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 29.9.2025 sähköpostitse osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.
Valtakirjan ohessa tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
1§ Kokouksen avaaminen
2§ Kokouksen järjestäytyminen
3§ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen
5§ Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6§ Esityslistan hyväksyminen
7§ Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen
8§ Nimitysvaliokunta arvioi prosessin yhteydessä puheenjohtajan palkkiotason, yhtiön
asiakkaiden taloudellinen tilanne ja yhtiön in-house luonne huomioon ottaen.
Nimitysvaliokunta esittää puheenjohtajan kuukausipalkkion laskemista 2000 euroon per
kuukausi, mutta kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan.
9§ Nimitysvaliokunnan valitseman hallituksen jäsenen vaihtaminen
Yhtiön hallitus on osakassopimuksen mukaisesti yhdeksän henkilöä ja koska hallitus on
täynnä, niin uuden hallituksen jäsenen tulee korvata joku nykyinen hallituksen jäsen.
Hallituksen jäsen Katariina Engblom oli ilmoittanut halunsa väistyä, joten nimitysvaliokunta
esittää, että Katariinan tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Simo Leisti. Leisti on
antanut suostumuksensa tehtävään.
10§ Hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitystoimikunta esittää, että Simo Leisti valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi. Simo Leistin
esittely on tämän kutsun liitteenä.
11§ Muut asiat
12§ Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Esittelijä
-
Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja, taneli.kalliokoski@keusote.fi
Konsernijaosto päättää
1. merkitä DigiFinland Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen tiedoksi,
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi ICT-aluepäällikkö Hanna Dowtonin DigiFinland Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.