Aluehallitus, kokous 11.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymäkokoukseen 26.10.2022 ja toimintaohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

KEUHDno-2022-77

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 24.5.2022

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan kokouksessaan 28.4.2022 § 30. 

Voimaanpanolain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle 30.6.2022 mennessä edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen. 
Hyväksytyn perussopimuksen mukaisesti jokaista jäsentä edustaa yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Jokaiselle edustajalle on lisäksi nimettävä henkilökohtainen varaedustaja. 

Hallintosäännön 32 §:n 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen. 
  2. antaa erikseen toimintaohjeen HUS-yhtymän toimielimiin nimettävistä henkilöistä yhtymäkokousedustajalle.

Käsittely:

Helinä Perttu ehdotti että yhtymäkokousedustajaksi valitaan Pirjo Laitinen-Parkkonen ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Helinä Perttu.

 Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Päätös

Päätettiin valita yhtymäkokousedustajaksi  ensimmäiseen yhtymäkokoukseen Pirjo Laitinen-Parkkonen ja varaedustajaksi Helinä Perttu.

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 26.10.2022 kello 9.00 teams-kokouksena.

HUS-yhtymä on toimittanut jäsenille kokoukseen kokouskutsun, joka on liitteenä. HUS-yhtymän jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon osoitteella hus.keskuskirjaamo@hus.fi.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdolisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Kokouksen asialista:   

§ 13 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen  
§ 14 Hallintosäännön muuttaminen 
§ 15 Esitys vuoden 2023 investointiohjelmaksi ja vuosien 2024-2026 investointisuunnitelmaksi sekä HUS-
yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2023 
§ 16 Peruspääomaosuuksien järjestelyt liittyen Myrskylän ja Pukkilan siirtymiseen Itä-Uudenmaan hyvin-
vointialueelle 
§ 17 Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma 
§ 18 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökoh-
taisten varajäsenten valinta 
§ 19 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jä-
senten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta 
  
 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 26.10.2022 kokoukseen.
  2. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 26.10.2022 nimetään aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.
  3. nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat HUS-yhtymän lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan.
  4. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet muista yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

 

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.

Tiedoksi

hus.keskuskirjaamo@hus.fi (päätöksenteon jälkeen)

Liitteet

HUS yhtymäkokous 26.10.2022 esityslista.pdf (pdf, 619 kt)