Aluehallitus, kokous 18.10.2022

Perustelut

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 26.10.2022 kello 9.00 teams-kokouksena.

HUS-yhtymä on toimittanut jäsenille kokoukseen kokouskutsun, joka on liitteenä. HUS-yhtymän jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon osoitteella hus.keskuskirjaamo@hus.fi.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdolisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Kokouksen asialista:   

§ 13 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen  
§ 14 Hallintosäännön muuttaminen 
§ 15 Esitys vuoden 2023 investointiohjelmaksi ja vuosien 2024-2026 investointisuunnitelmaksi sekä HUS-
yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2023 
§ 16 Peruspääomaosuuksien järjestelyt liittyen Myrskylän ja Pukkilan siirtymiseen Itä-Uudenmaan hyvin-
vointialueelle 
§ 17 Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma 
§ 18 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökoh-
taisten varajäsenten valinta 
§ 19 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jä-
senten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Ehdotus

Esittelijä

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 26.10.2022 kokoukseen.
2. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 26.10.2022 nimetään aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.
3. nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat HUS-yhtymän lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan.
4. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet muista yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Käsittely:

Kokouksen kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että yhtymäkokousedustajaksi nimetään väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu. Muutettu ehdotus kuului kokonaisuudessaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 26.10.2022 kokoukseen.
2. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 26.10.2022 nimetään väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu. 
3. nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat HUS-yhtymän lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan.
4. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet muista yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Käsittely:

Olli Savela ehdotti että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaaksi HUS-yhtymän tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan varajäseneksi nimetään Pekka Heikkinen.

Helinä Perttu ehdotti, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaaksi HUS-yhtymän lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan jäseneksi nimetään Inka Utriainen.

Irma Pahlman ehdotti, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaaksi HUS-yhtymän tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan jäseneksi nimetään Ulla Palomäki.

Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 26.10.2022 kokoukseen.
2. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 26.10.2022 nimetään väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu. 
3. nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat HUS-yhtymän toimielimiin seuraavasti:
   • lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan:
     • jäseneksi Inka Utriainen sekä 
   • tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan:
     • jäseneksi Ulla Palomäki  
     • varajäseneksi Pekka Heikkinen.
4. antaa yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen huomioida edellä kohdassa 3 tehdyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdotukset valinnoista ja että yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat voidaan päättää pohjaehdotuksen mukaan.