Perustelut
Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään perjantaina 7.3.2025 klo 9 alkaen Teams-yhteyden välityksellä.
Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 27.2. klo 16 mennessä erillisen linkin kautta.
Neuvottelukunnan kokouksen asialista:
- Kokouksen avaus
Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.
- Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan julkisena käsiäänestyksenä.
- Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 6.2.2025 yhtiön tiedossa oleviin omistajien
sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.
Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista
esityslistaksi.
- Neuvottelukunta ja sen tehtävät
Neuvottelukunnasta sovitaan Numeran osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Numeran osakkeenomistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä.
Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.
Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään yhden
kerran vuodessa.
Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1)
ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta.
Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.
Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Seuraavat tärkeät asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät Neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:
a. osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
b. yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen; ja
c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen
palveluvalikoimaan.
Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.
- Yhtiön lausunto hankintalain muutosesityksestä
Hallituksen esitys hankintalain ja erityisalojen hankintalain muuttamiseksi on julkaistu ja lausuntoaika sitä koskie
Päätösehdotus: käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi.
- Yhtiön strategian päivitys
Nykystrategia päivitetään vastaamaan sääntely-ympäristön muutoksia. Päätösehdotus: päivitetään strategia esityksen mukaisesti.
- Rakennejärjestelyt
Numera-konsernin rakennejärjestelyt. Liitemateriaali toimitetaan ennen kokousta.
Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.
- Muut ajankohtaiset asiat
- Kokouksen päättäminen
Aluehallitus on kokouksessaan 14.3.2023 § 77 nimennyt hyvinvointialueen edustajaksi rahoitus- ja talousjohtajan tai hänen määräämänsä.