Konsernijaosto, kokous 3.9.2025

Perustelut

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.syyskuuta 2025 klo 15.00 Teams-etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen täydentäminen uudella hallituksen jäsenellä. 

Kokouslinkki toimitetaan erikseen virallisille kokousedustajille. Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu yhtiön toimitusjohtajan sähköpostiosoitteeseen. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista:

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

5§ Läsnäolijoiden toteaminen, osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen 

6§ Hallituksen jäsenen valitseminen

7§ Kokouksen päättäminen
 

Hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä

Konsernijaosto päättää

1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen.
2. merkitä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi,
3. nimetä yhtiökokousedustajaksi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintojohtaja Petja Harakan ja 
4. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaista pohjaehdotusta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.