Konsernijaosto, kokous 3.9.2025

Perustelut

Istekki Oy:n toinen ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 17.9.2025 klo 12.00. Yhtiökokous pidetään etäkokouksena Teamsin välityksellä. Osakkaita pyydetään ilmoittamaan virallinen edustajansa Istekki Oy:n antamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Aluehallituksen kokouksessa 9.4.2024  § 105 aluehallitus päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi Hanna Dowtonin Istekki Oy:n yhtiökokouksiin. 

Toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

30§ Kokouksen avaus

31§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

32§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

33§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

34§ Läsnä olevien toteaminen ja läsnäolo yhtiökokouksessa

35§ Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

36§ Kokouksen päättäminen 

Hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Konsernijaosto päättää

1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen;
2. merkitä Istekki Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi, 
3. nimetä yhtiökokousedustajaksi ICT-aluepäällikkö Hanna Dowtonin ja 
4. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.