Perustelut
Aiempi käsittely
Rahoitus- ja talousjaosto
21.3.2024
KEUHDno-2024-1176
Perustelut
Laissa hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021) säädetään, että hyvinvointialueen tulee kattaa talouden alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä. Talouden alijäämä vuoden 2024 lopussa on ennusteen mukaan noin 108 M€. Alijäämän kattaminen edellyttää hyvinvointialueelta aktiivisia säästö- ja tehostamistoimenpiteitä. Hyvinvointialueesta annetun lain 15.1. §:n mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saanut kesäkuussa annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Aluehallitus päätti käynnistää loppuvuodesta 2023 lainanottovaltuusneuvottelut valtion kanssa ja tämän seurauksena valtioneuvosto päätti 15.2.2024 (VN_31599_2023) muuttaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuutta vuoden 2024 osalta. Lainanottovaltuus vuodelle 2024 on 34.600.000 euroa. Lainanottovaltuuden muuttamiselle asetettiin ehdoksi mm. tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman laatimisen 15.4.2024 mennessä. Ohjelma varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn pitkällä aikavälillä ja turvaa lakisääteiset palvelut. Ohjelman tulee sisältää palvelujen taloudellisuutta ja tuottavuutta parantavat toimenpiteet ja niiden mitattavissa olevat taloudelliset vaikutukset. Ohjelman toimeenpanon toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain valtiovarainministeriölle.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma vuosille 2024–2026 koostuu suorista kustannuspaikkatasoisista säästöistä, kehittämishankkeiden kustannuspaikkatasoisista hyödyistä sekä tuloja kasvattavista toimenpiteistä. Säästötoimenpiteet kohdistuvat pääosin henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Osana ohjelmakokonaisuutta on valmisteltu palvelujen verkostosuunnitelman osalta lisäselvitykset. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman avulla kyetään kattamaan hyvinvointialueen alijäämä rahoituslain mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä.
Liitteet
- tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma teksti
- tiivistelmä
- laskelmat Liite 1
- talouden tasapainottamistoimenpiteet 2024–2026 Liite 2
- toimeenpanon tilannekuva Liite 3
- vaikutusten arviointi Liite 4
Päätösehdotus
Esittelijä
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
- hyväksyy tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä siihen liittyvän taloustavoitteen
- valtuuttaa aluehallituksen tekemään VM:n edellyttämät tarkennukset tuottavuus- ja taloudellisuussuunnitelmaan
- valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan sekä tieto- ja digijohtajan tekemään taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmaan liittyvät tekniset tarkennukset VM:n pyyntöjen/ohjeiden mukaisesti.
Lisäksi rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se päättää käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut liittyen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan ja siinä esitettäviin toimenpiteisiin. Asettaa neuvottelutavoitteeksi 14 M€ henkilöstösäästöjen aikaansaamisen vuoden 2026 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisäksi todettiin, että asiantuntijapalvelujen käytöstä laadittava selvitys tuodaan tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen tiedoksi myös aluehallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se
- hyväksyy tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä siihen liittyvän taloustavoitteen
- valtuuttaa aluehallituksen tekemään VM:n edellyttämät tarkennukset tuottavuus- ja taloudellisuussuunnitelmaan
- valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan sekä tieto- ja digijohtajan tekemään taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmaan liittyvät tekniset tarkennukset VM:n pyyntöjen/ohjeiden mukaisesti.
Lisäksi aluehallitus päättää
1. käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut liittyen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan ja siinä esitettäviin toimenpiteisiin
2. asettaa neuvottelutavoitteeksi 14 M€ henkilöstösäästöjen aikaansaamisen vuoden 2026 loppuun mennessä.
Käsittely:
Muutosehdotus 1
Olli Savela teki seuraavan muutosehdotuksen:
Muutosesitys 1: Henkilöstösäästöjen tavoitteeksi asetetaan 4 miljoonaa euroa eikä 14 miljoonaa. Luovutaan 150 henkilötyövuoden vähentämistavoitteesta ja irtisanomisista.
Perustelu: Henkilöstömenojen säästötavoite on niin suuri, ettei sitä ole mahdollista saavuttaa vähentämättä asiakas- ja potilastyötä tekevien työntekijöiden määrää, vaikka meillä on samaan aikaan pulaa työntekijöistä. Tämä johtaa hyvin todennäköisesti kalliiden ostopalveluiden kasvuun.
Muutosehdotus 2
Olli Savela teki seuraavan muutosesityksen:
Muutosesitys 2: Avustuksia ei vähennetä (0,5 miljoonaa).
Muutosehdotus 3
Olli Savela teki seuraavan muutosesityksen:
Muutosesitys 3: Etäasiakasmaksuja ei koroteta (0,5 miljoonaa).
Muutosehdotus 4
Olli Savela teki seuraavan muutosesityksen:
Muutosesitys 4: Asumispalveluissa olevien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien käyttövaraa ei alenneta minimiin (173 550 euroa).
Muutosehdotus 5
Olli Savela teki Leni Niinimäen kannattamana seuraavan muutosesityksen:
Muutosesitys 5: Luovutaan vammaisten kuljetuspäätösten tarkistamisen säästötavoitteesta (0,5 miljoonaa).
Muutosehdotus 6
Olli Savela teki seuraavan muutosesityksen:
Muutosesitys 6: Poistetaan palvelujen verkoston selvitysten toimeenpano (Jokela, Kiljava, Hyvinkää, noin 2 miljoonaa).
Muutosehdotus 7
Olli Savela teki Leni Niinimäen ja Maiju Tapiolinnan kannattamana seuraavan muutosesityksen:
Muutosesitys 7: Jatketaan maksuttoman ehkäisyn tarjoamista alle 20-vuotiaille.
Muutosehdotus 8
Olli Savela teki seuraavan muutosesityksen:
Muutosesitys 8: Poistetaan päätösesityksen kohdat 2 ja 3 koskien VM:n tarkennusesityksiä.
Muutosehdotus 9
Olli Savela teki seuraavan muutosesityksen:
Muutosesitys 9: Lisäksi aluehallitus päättää
1. käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut liittyen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan ja siinä esitettäviin toimenpiteisiin
2. asettaa neuvottelutavoitteeksi 4 M€ henkilöstösäästöjen aikaansaamisen vuoden 2026 loppuun mennessä.
Muutosehdotus 10
Henri Perälahti ehdotti Maiju Tapiolinnan kannattamana että osana tuottavuus ja taloudellisuusohjelmaa säästökohteena: Poistetaan kokonaan puolueiden ryhmärahat
Puheenjohtaja totesi, että Savelan muutosehdotukset 1-4, 6, 8 ja 9 raukesivat koska niitä ei ollut kannatettu. Muutosehdotuksia 5, 7 ja 10 oli sen sijaan kannatettu, joten niistä on äänestettävä.
Äänestysjärjestys
Äänestys 1
JAA = esittelijän pohjaehdotus
EI = Savelan muutosesitys 5: Luovutaan vammaisten kuljetuspäätösten tarkistamisen säästötavoitteesta (0,5 miljoonaa).
Äänestyksen tulos: 12 JAA-ääntä, 5 EI -ääntä
Äänestys 2
JAA = esittelijän pohjaehdotus
EI = Savelan Muutosesitys 7: Jatketaan maksuttoman ehkäisyn tarjoamista alle 20-vuotiaille.
Äänestyksen tulos: 12 JAA-ääntä, 5 EI -ääntä
Äänestys 3
JAA = esittelijän pohjaehdotus
EI = Perälahden muutoehdotus: :Poistetaan kokonaan puolueiden ryhmärahat
Äänestyksen tulos: 12 JAA-ääntä, 5 EI -ääntä
KOkous oli tauolla tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.49-17.00.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.