Perustelut
Sarastia Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään etäkokouksena tiistaina 23.5.2024 klo 10.
Yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 15.5. klo 16 mennessä erillisen linkin kautta.
Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiökokousasiat, kuten tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja nimetään uusi hallitus sekä nimitystoimikunta.
Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat
ladattavissa linkistä yhtiökokousmateriaalit 2024 sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla Numera.fi 16.5.2024.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkkoosoitteessa viimeistään 6.6.2024.
Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa hallitukseen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nimettyä edustajaa.
Aluehallitus on kokouksessaan 9.5.2023 § 121 nimennyt rahoitus- ja talousjohtajan toistaiseksi yhtiökokousedustajaksi Sarastia Oy:n yhtiökokouksiin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Aluehallitus päättää
- merkitä Sarastia Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi.
- antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kannattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia.
Käsittely:
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että yhtiökokousedustajaksi nimetään talouspäällikkö Sanna Kaukua.