Perustelut
Maakuntien Tilakeskus Oy on kutsunut osakkeenomistajansa varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 25.4.2024 klo 14.00. Kokous pidetään läsnäolotilaisuutena sekä etäyhteydellä.
Maakuntien tilakeskus on toimitilajohtamisen strateginen kumppani ja valtakunnallinen hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Yhtiö palvelee myös valtionhallintoa ja sen toimijoita.
Digipalveluiden avulla yhtiö tuottaa asiakkaille tietoa arjen tilahallinnan ja strategisen päätöksenteon tueksi. Samalla rakennetaan yhtenäistä tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä, niiden kustannuksista ja investoinneista. Yhteen paikkaan koottu tieto ohjaa toimimaan järkevästi terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon. Mahdolliset valtakirjat tai muu todistus edustusoikeudesta pyydetään toimittamaan 22.4.2024 mennessä info(at)maakuntientilakeskus.fi.
Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen 17.4.2024 mennessä info(at)maakuntientilakeskus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan, tuleeko paikan päälle vai osallistuuko Teams -etäyhteydellä sekä mahdolliset ruokarajoitteet. Teams –kutsu toimitetaan etäyhteydellä osallistuville ilmoittautumisen jälkeen.
Kokouksen asialistalla ovat seuraavat asiat:
1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, ääntenlaskija,
pöytäkirjantarkastaja, sihteeri)
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4§ Työjärjestyksen vahvistaminen
5§ Vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittely
6§ Tilintarkastuskertomuksen käsittely
7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen
8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9§ Toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta
10§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten
määrääminen.
11§ Hallituksen jäsenten (5–8) lukumäärän vahvistaminen, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinta
12§ Tilintarkastajien (1) valinta
13§ Muut kokoukselle esitetyt asiat
14§ Kokouksen päättäminen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajana toimii aluehallituksen aiemman (25.4.2023 § 114) päätöksen mukaisesti toistaiseksi hallintopäällikkö.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Aluehallitus päättää
- merkitä tiedoksi kutsun Maakuntien Tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2024
- antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia tai kohdassa 10 (Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen) noudattaa kokouksen pohjaehdotusta tai sitä alempaa palkkiotasoa.
Käsittely:
Helinä Perttu ehdotti, että päätökseen lisätään: valitaan yhtiökokousedustajaksi Taneli Kalliokoski. Hyväksyttiin yksimielisesti.