Perustelut
Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.2.2026 klo 13 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.
Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 16.2.2026 mennessä kokouskutsussa annetun linkin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja.
Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kalenterikutsu / osallistumislinkki viikkoa ennen kokousta.
Neuvottelukunnan kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät
6. Juridinen tilannekatsaus
7. Selvitys yhtiön varojen kertymisestä ja käytöstä
8. Yhteishankintayksikön jatkopohdinnat
9. Toimitusjohtajan katsaus
10. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
11. Muut ajankohtaiset asiat
12. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Konsernijaosto päättää:
1. merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen 24.2.2026.
2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi tilaisuuteen rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian.
3. antaa edustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.