Perustelut
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 30. lokakuuta 2026 kello 13.00 Teams-etäkokouksena.
Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista:
1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta)
3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5§ Läsnäolijoiden toteaminen, ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen
6§ Päätetään Uudenmaan Työterveys Oy:n sulautumisesta Yhtiöön hallituksen ehdotuksen ja sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti-ilmoitus kaupparekisterille tehdään tämän yhtiökokouksen sulautumispäätöksen perusteella erikseen myöhemmin, sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. Rekisteröinnin ajankohta ei edellytä yhtiökokouksen uutta käsittelyä.
7§ Päätetään Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous vahvistaa uuden yhtiöjärjestyksen sisällön ja valtuuttaa hallituksen päättämään rekisteröintiilmoituksen tekemisen ajankohdasta, mukaan lukien oikeuden olla tekemättä ilmoitusta lainkaan, mikäli olosuhteet myöhemmin muuttuvat.
8§ Päätetään osakeantivaltuutuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti
9§ Kokouksen päättäminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakasluetteloon. Kokouslinkki toimitetaan erikseen virallisille kokousedustajille. Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen 28.10.2026 mennessä yhtiön toimitusjohtajan sähköpostiosoitteeseen.