Perustelut
Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.5.2026 klo 10.00 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.
Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 5.5.2026 mennessä kokouskutsussa annetun linkin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja.
Kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan.
Neuvottelukunnan kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät
6. Katsaus toteutuneisiin liiketoimintajärjestelyihin
7. Yhteishankintayksikkö
8. Talous ja hallinto tilikausi 2025
9. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
10. Muut ajankohtaiset asiat
11. Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Konsernijaosto päättää:
1. merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen 13.5.2026.
2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi tilaisuuteen rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian.
3. antaa edustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.