Konsernijaosto, kokous 28.4.2026

Perustelut

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy on kusunut osakkaansa yhtiökokoukseen perjantaina 8.5.2026 kello 9.30. Kokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Voiton/tappion kirjaamisesta päättäminen
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio ja matkakustannusten korvausperiaate
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
13. Valitaan tilintarkastusyhteisö
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Kokouksen päättäminen 

Hyvinvointialueella on hallituksessa yksi paikka ja siihen tulee valita uusi ehdokas yhtiökokousta varten, koska nykyinen hallitusjäsen on pyytänyt eroa.

Ehdotus

Esittelijä

Konsernijaosto päättää

1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 8.5.2026 kokoukseen.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi  toimitilapäällikkö Sannamari Nousiaisen ja;
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia ja kohdassa 14 ehdottaa hallituksen jäseneksi tila- ja  tukipalvelujohtaja Antti Nikkasta. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.