Konsernijaosto, kokous 28.4.2026

Perustelut

Numera Palvelut Oy on kutsunut osakkaansa yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.5.2026 etäkokouksena. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan viimeistään 13.5.2026 klo 14.00 mennessä erillisen linkin kautta. Ilmoittautumislinkin sulkeutumisen jälkeen yhteydenotot ja valtakirjan toimitus osoitteeseen anne.lepisto(at)numera.fi. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen
13. Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset
14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
18. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä

Konsernijaosto päättää

1. merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 21.5.2026 kokoukseen.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian.
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.