Perustelut
UNA Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 3.6.2025 klo 9–10.30. Yhtiökokoukseen voi osallistua Teams-yhteyden kautta.
Tieto edustajasta ja tarvittavat valtakirjat tai toimielinpäätökset pyydetään toimittamaan ennakkoon 23.5.2025 mennessä.
Ilmoittautumisen jälkeen edustajalle toimitetaan kutsu, josta löytyy osallistumislinkki kokoukseen sekä materiaalit.
Asialista
Kokouksen asialista on 8.5.2025 toimitetun kutsun mukaan seuraava:
1§ Kokouksen avaus
UNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari-Pekka Tuominen avaa yhtiökokouksen.
2§ Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. Pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tulee kutsua koolle viimeistään 1 viikko ennen kokousajankohtaa. Kokouksen varsinainen kutsu ja asialista on lähetetty 8.5.2025. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. UNA Oy:n hallitus on kokouksessaan 25.4.2025 hyväksynyt yhtiökokouksen pidettäväksi Teams -etäyhteydellä. Läsnäolijoihin luetaan myös etäyhteydellä olevat.
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Todetaan läsnäolijat ja vahvistetaan ääniluettelo
Todetaan kokouksessa edustetut ja valtuutetut osakkaat ja äänimäärät.
Päätösesitys: Vahvistetaan läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa äänimäärä ja ääniluettelo.
5§ Esityslistan hyväksyminen
Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen esityslistaksi.
6§ Hallituksen puheenjohtajan katsaus
Hallituksen puheenjohtajan Jari-Pekka Tuomisen katsaus yhtiön toimintaympäristöön ja tulevaisuuden näkymiin.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
7§ Toimitusjohtajan katsaus yhtiön toimintaan
Yhtiön toimitusjohtaja Katja Rantala avaa ajankohtaista yhtiön toiminnasta.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
8§ Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
UNA Oy:n talouspäällikkö Mervi Jääskeläinen esittelee vuoden 2024 tilinpäätöksen, liite 1.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätösesitys: Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2024 tilikauden tilinpäätöksen.
10§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
Päätösesitys: UNA Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitosta ei jaeta osinkoa vaan tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.
11§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätösesitys: Yhtiökokous päättää myöntää hallituksen jäsenille ja toimisjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.
12§ Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
UNA Oy:n toimitusjohtaja esittelee esityksen vuoden 2025 hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista, liite 2.
Päätösesitys: Yhtiökokous päättää hyväksyä esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot.
13§ Nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenten valinnasta
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja esittelee nimitystoimikunnan esityksen hallituksen kokoonpanosta, liite 3.
Päätösesitys: Yhtiökokous päättää nimitystoimikunnan esityksestä hallituksen kokoonpanon, toimikauden ja jäsenet.
14§ Valitaan yhtiön tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajana esitetään jatkamaan tilikauden 2025 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Päivi Rintala KHT, JHT.
Päätösesitys: Yhtiökokous päättää, että tilintarkastajana jatkaa tilikauden 2025 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Päivi Rintala KHT, JHT.
15§ Muut asiat
16§ Kokouksen päättäminen