Perustelut
Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen maanantaina 30.6.2025 klo 9.00 alkaen etäkokouksena.
Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen viimeistään 25.6.2025 klo 14.00 mennessä tästä linkistä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumislinkin sulkeutumisen jälkeen yhteydenotot ja valtakirjan toimitus osoitteeseen sisaiset.palvelut@sarastia.fi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä verkko-osoitteessa Numera.fi viimeistään 4.8.2025.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään kahta viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Osakekauppa
Päätös yhtiön omistamien Revire Oy:n osakkeiden (67,7%) myymisestä. Kauppa liittyy Numera Palvelut Oy:n toimintojen
uudelleenjärjestelyyn sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen. Kaupan toteuttamisen perusteena on
sääntely- ja liiketoimintaympäristössä jo tapahtuneet sekä osin myös suunnitellut muutokset.
Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 23.6.2025.
7. Liiketoimintojen kauppa
Päätös yhtiön kunta-asiakkaiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynnistä. Kauppa liittyy Numera Palvelut Oy:n
toimintojen uudelleenjärjestelyyn sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen.
Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 23.6.2025.
8. Muut asiat
Hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.