Aluehallitus, kokous 6.6.2023

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on hankkinut omistukseensa Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n osakkeita vuoden 2022 lopulla. Muina omistajina yhtiössä ovat Hyvinkään kaupunki ja HUS.

Yhtiö on kutsunut osakkaansa yhtiökokoukseen maanantaina 12.6. klo 9. Kokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiökokousasiat, kuten vuoden 2022 tilinpäätös ja tarkastuskertomus, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten nimeäminen sekä muut yhtiökokousasiat, jotka ilmenevät kokouskutsusta.

Ehdotus

Esittelijä

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun; 
2. valita yhtiökokousedustajan Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouksiin; 
3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia; ja nimetä yhtiön hallitukseen yhden ehdokkaan 

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun; 
2. valita yhtiökokousedustajaksi Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouksiin Petja Harakan; 
3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia; ja nimetä yhtiön hallitukseen ehdokkaaksi hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. ottaa asian käsittelyyn lisäasiana
2. merkitä tiedoksi Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun; 
3. valita yhtiökokousedustajaksi Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouksiin Petja Harakan; 
4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia; ja nimetä yhtiön hallitukseen ehdokkaaksi hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen.