Aluehallitus, kokous 22.4.2025

Perustelut

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 21.5.2025 klo 14.00 teams-kokouksena. 

Hyvil Oy pyytää osakkeenomistajiaan nimittämään kokousedustajat varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousedustajat tulee ilmoittaa Hyvilin hallintoon viimeistään 25.4.2025 mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@hyvil.fi sekä esittämään tarvittavat valtakirjat. Kokouskutsu ja esityslista toimiteen omistajien kirjaamoihin. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1.tilinpäätös ja toimintakertomus,

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille,

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

7. hallituksen jäsenille maksettavasta palkkioista,

valittava

8. tarvittaessa hallituksen jäsenet

9. tilintarkastajat

Varsinaisen yhtiökokouksen tarkennettu esityslista toimitetaan myöhemmin erikseen. 

Osakaskokous

Samalla saatetaan tiedoksi, että aluevallituloksen perusteella jaettavien kansallisten luottamuspaikkojen jakamiseksi tarvitaan hyvinvointialueiden yhteinen päätös. On sovittu, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteisesti nimettäviin luottamustehtäviin valinnat kohdistetaan 50/50 periaatteella. Lähtökohtana on, että hyvinvointialueiden osalta päätös tehdään Hyvilin osakaskokouksessa, jossa ovat edustettuina kaikki hyvinvointialueet. Nimitysprosessi edellyttää lisäksi kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistä nimityspäätöstä.

Hyvilin osakaskokous tullaan kutsumaan koolle elokuussa, arviolta 11.8. alkavalla viikolla poliittisten neuvottelujen edetessä. Osakaskokouksessa käsitellään lisäksi muut osakassopimuksen edellyttämät asiat. 

Pyydämme kaikkia hyvinvointialueita nimeämään kokousedustajat Hyvilin osakaskokoukseen, joka järjestetään elokuun aikana, arviolta 11.8. alkavalla viikolla. Osakaskokousedustajat pyydetään ilmoittamaan Hyvilin hallinnon sähköpostiosoitteeseen kirjamo@hyvil.fi viimeistään 25.7.2025 mennessä. Kokouskutsu ja esityslista osakaskokoukseen tullaan lähettämään osakkaiden kirjaamoon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Aluehallitus päättää

1. merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi,
2. nimetä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5. yhtiökokousedustajaksi lakimies Satuanna Wainikan ja 
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia. 
4. merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n tulevan osakaskokouksen tiedoksi ja nimetä osakaskokoukseen edustajaksi hallintojohtaja Petja Harakan.