Perustelut
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29. huhtikuuta 2025 kello 14.00 Nurmijärven kunnanvirastolla, osoitteessa Keskustie 2B, NURMIJÄRVI.
Virallisilla kokousedustajilla on mahdollisuus osallistua myös Teams-etäkokouksella.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Läsnä olevien sekä Teams-etäyhteyden kautta osallistuvien toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen
7. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
16. Tilintarkastajien valitseminen
17. Kokouksen päättäminen