Perustelut
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy kutsuu osakkaansa yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 6.5.2025 klo 9.00 Teams-etäkokouksena ilmoittautuneille.
Ilmoittautumiset tulee tehdä 2.5.2025 mennessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Käsitellään vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Tilikauden voiton kirjaamisesta päättäminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
9. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
10. Hallituksen jäsenten valitseminen
11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
12. Tilintarkastajan valitseminen
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja, raija.kontio@keusote.fi
Aluehallitus päättää
1. merkitä Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi,
2. nimetä Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 6.5. yhtiökokousedustajaksi erityisasiantuntija Mari Ahlgrenin ja
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia, luikuun ottamatta kohtaa 10, jossa hallituksen jäseneksi ehdotetaan toimitilapäällikkö Sannamari Nousiaista.