Konsernijaosto, kokous 26.11.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Edustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.12.2025

KEUHDno-2025-6097

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Numera Palvelut Oy on kutsunut osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 5.12.2025 klo 8.30 alkaen etäkokouksena. Yhtiökokousedustajan toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään 27.11.2025.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa asennettuna; se toimii internetselaimella).

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja ilmaisee äänestyskantansa Teams -ohjelman välityksellä.

Liiteaineisto toimitetaan osakkaille sähköpostitse viimeistään viikko ennen kokousta.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Liiketoimintojen kauppa

Päätös yhtiön hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynnistä. Kauppa liittyy Numera Palvelut Oy:n toimintojen uudelleenjärjestelyyn sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen.

Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 28.11.2025.

  1. Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 28.11.2025.

  1. Muut asiat
  2. Kokouksen päättäminen

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja, taneli.kalliokoski@keusote.fi

Konsernijaosto päättää:

  1. merkitä Numera Palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.12.2025 kutsun tiedoksi.
  2. nimetä hyvinvointialueen edustajan yhtiökokoukseen.
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Esittelijä muuttaa esitystään:

Konsernijaosto päättää:

  1. merkitä Numera Palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.12.2025 kutsun tiedoksi.
  2. nimetä rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian hyvinvointialueen edustajaksi yhtiökokoukseen sekä hänen varaedustajaksi talouspäällikkö Sanna Kaukuan.
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Konsernijaosto päättää hyväksyä tämän yksimielisesti. 

Tiedoksi

nimetty edustaja, Numera Palvelut Oy

Liitteet

Numera Palvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous kutsu ja asialista 20251205.pdf (pdf, 225 kt)