Aluehallitus, kokous 25.3.2025

Perustelut

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4. klo 9 alkaen Teamsin välityksellä.

Kokouksen asialista on 13.3.2025 toimitetun kutsun mukaan seuraava:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät
6. Katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen
7. Rakennejärjestelyjen tilanne
8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
9. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen
10. Yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen
11. Oleellisesti uusien asioiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan
12. Muut ajankohtaiset asiat
13. Kokouksen päättäminen

Neuvottelukunnan kokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia on pyydetty ilmoittautumaan viimeistään 2.4.2025. Ilmoittautumisen yhteydessä on pyydetty toimittamaan valtakirja.

Aluehallitus on kokouksessaan 14.3.2023 § 77 nimennyt hyvinvointialueen edustajaksi rahoitus- ja talousjohtajan tai hänen määräämänsä.

Ehdotus

Esittelijä

Aluehallitus päättää

1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen
2. merkitä Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen 10.4.2025 kutsun tiedoksi
3. nimetä edustajaksi neuvottelukunnan kokoukseen rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian
4. antaa edustajalle toimintaohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.