Valmistelija
Laura Aittola, laskentapäällikkö, laura.aittola@keusote.fi
Perustelut
Perustelut
Hyvinvointialueen on vuosittain toimitettava valtiolle investointisuunnitelma, joka sisältää tiedot seuraavaa tilikautta seuraavien neljän vuoden aikana aloitettavista investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista.
Valtioneuvosto päättää vuosittain hyvinvointialueelle lainanottovaltuuden eli valtuuden nostaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi.
Investointisuunnitelma on valmisteltu vuosille 2027–2030. Suunnitelmassa on esitetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma sekä pelastustoimen osasuunnitelma. Investointisuunnitelma on jaoteltu pysyviin vastaaviin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin. Pysyvien vastaavien kokonaisuus sisältää suunnitelmakaudella vain ICT-investointeja. Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät rakennuksiin liittyvät uudet vuokrasopimukset sekä kaluston ja laitteiden leasing-vuokrasopimukset.
Suunnitelmakauden merkittävimpiä ICT-investointeja ovat talous- ja hr- kokonaisuuden kilpailutus ja käyttöönotto, tietoaltaan ja tiedolla johtamisen kehittäminen, hoitajakutsujärjestelmän kehittäminen, vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien Kanta-arkistointi, sähköisen asioinnin alustan kehittäminen kansalaisille, prosessien automatisointi, kotiin vietävän teknologian kehittäminen, asiakasohjauksen työvälineiden kehittäminen, APTJ-järjestelmän kilpailutus, tuotannon ohjauksen kokonaisuuden kehittäminen, potilas- ja asiakastietojärjestelmien kansalliset muutokset, Google-siirtymä sekä perustietotekniikan palveluiden kilpailutus. Useat ICT-investoinnit ovat jatkoa jo aiemmin aloitetuille hankkeille. Tarkempi erittely ICT-investointikokonaisuudesta on esitetty investointisuunnitelmassa. Suunnitelma sisältää ICT-investointeja yhteensä vuonna 2027 n. 7,5 Me; vuonna 2028 n. 7,3 Me; vuonna 2029 n. 7,8 Me ja vuonna 2030 n. 8 Me.
Investointeja vastaavia sopimuksia ovat uudet vuokrasopimukset sekä laitteiden ja kaluston leasingsopimukset. Vuokratiloista investointisuunnitelmassa esitetään uusien tilojen vuokravastuiden kokonaismäärä sille vuodelle, jona sitoumus tehdään. Investointisuunnitelma sisältää vammaispalveluiden asumispalveluyksikön uuden vuokrasopimuksen. Vuokranmaksu kyseisen tilan osalta alkaa suunnitelman mukaan vuonna 2028. Vuosittaiset vuokrakustannukset ovat arviolta n. 225 000 euroa ja arvioitu sitoutumisaika on 30 vuotta. Kokonaissitoutumissumma on siten 6,7 Me. Uusi yksikkö tulee korvaamaan aiempia puutteellisia tiloja, jotka eivät täytä tilakriteereitä eivätkä tue toimintaa. Kiljavan kuntoutuskeskuksen osalta investointisuunnitelmaan on merkitty vuoden 2029 kohdalle 47 Me kokonaiskustannus. Kustannukset ja omistusmuoto tulevat tarkentumaan tulevien selvityksien kautta. Tavoiteaikataulu mahdollisille uusille tiloille on rakennushankkeen toteutus 2028–2030 ja tilojen käyttöönotto 2031.
Laite- ja kalustohankinnat tehdään pääasiassa leasing-rahoituksella. Suunnitelmakauden leasing-rahoituksella toteutettavat kalustohankinnat sisältävät asumisyksiköiden kalustamista Hyvinkäällä, Tuusulassa sekä Mäntsälässä, vainajatilojen laajennuksen Nurmijärvellä, Tuusulan Sote-keskuksen kalustamisen sekä Kiljavan korvaavien tilojen kalustamisen. Myös uudet tietokoneet sekä ajoneuvot hankitaan leasing-rahoituksella. Lisäksi suunnitelma sisältää hammashoitoyksiköiden kalustamista. Neljän vuoden suunnitelmakauden laite- ja kalustohankinnat ovat yhteensä arviolta noin 10,9 Me.
Vuosille 2027–2030 ei kohdistu investointitarpeita pelastustoimen osalta.
Liitteenä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2027–2030.
Ehdotus
Esittelijä
Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja, taneli.kalliokoski@keusote.fi
Konsernijaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuosin 2027-2030 investointisuunnitelman hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.