Perustelut
Aiempi käsittely:
Rahoitus- ja talousjaosto 9.2.2024
KEUHDno-2024-461
Valmistelija
Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi
Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 14.12.2023 § 70. Talousarvion käyttötalousosassa on aluevaltuustoon kolme sitovuustasoa: oma palvelutuotanto, erikoissairaanhoito ja pelastustoimi. Aluehallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta talousarviota alemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmassa aluehallitukseen sitovia tasoja ovat:
- Hyvinvointialueen johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus
- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue
- Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue
- Erikoissairaanhoito
- Pelastustoimi.
Käyttösuunnitelman taloudellisissa tavoitteissa sitova erä on toimintakate.
Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2024 talousarvion tavoitteista.
Taustamateriaalina jaetaan tulosaluetasoiset tuloslaskelmat listan lähtöhetken tilanteessa. Tulosaluekohtaiset laskelmat eivät ole sitovia toimielimiin.
Päätösehdotus
Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 käyttösuunnitelman.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi
Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 käyttösuunnitelman.
Käsittely:
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn aikana puheenjohtaja Helinä Perttu poistui kokouksesta ja siitä eteenpäin (klo 15.00) puheenjohtajana toimi Tarja Edry.
Olli Savela ehdotti, että Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen (Miela) toimintakatteeseen lisätään 150 000 euroa.
Puheenjohtaja totesi, että ehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.